济南返程投资备案37号文登记-跨界投资

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境外投资备案 刘生

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背景 

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报? 

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况; 

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。 

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。 

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公司介绍 

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

哈珀政府的政治经济政策所带来的环境问题将逐渐显现，但他们的外交声誉已经受到影响。潘基文曾经委任加拿大的珍妮佛·华许为“R2P”特别顾问。但加拿大现在的外交信誉和名声已经开始受到影响，其中包括维护人权、遵守国际法律和环境可持续发展等方面。加拿大的作用已经被削弱。2013年6月之后，加拿大曾经引以为豪的外交官们的“道德水平”也下降了。2010年，英国广播公司的一个民意调查显示，加拿大的国际形象正在被破坏。加拿大国家声誉的破坏无法用数字来衡量，它造成的影响是广泛的，不仅影响文化方面，国内经济和政治也受到影响。例如，加拿大去年在第一次申请进入联合国安理会时落选。

加拿大现在依然是一个重要的中等国家，但它的专业化模式已经发生转变，从自由国际主义转变为新自由主义的商业开发。商业和人文主义的国家利益之间微妙关系十分突出；理想已经被现实打败，加拿大宁愿利用其自然资源而不是使用外交手段来赢得全球的关注，背离了加拿大一直秉承的价值理念，以及加拿大一直以来在全球赢得的尊重。在的情况下，哈珀政府的“能源强国梦”不能实现，加拿大至少可以在短期内成为一个独立发展的石油大国（也就是尼克福鲁之前所提出的“第三次世界能源超级市场”）。在Zui坏的情况下，加拿大目前的状况意味着它在全球的主导地位已被改变，在全球的独特地位也随之消失。伦诺克斯（2008）将此现象称为“外交政策独立性的错觉”。[8]加拿大将不再扮演全球的“维和警察”“信息传递者”“政策主导者”和“问题解决者”，它的政治决策权被削弱。石油工业所换来的利益是“肮脏的”，短时间内，它也许使加拿大在全球占领主导地位。历史上其他石油国家长期保持稳定、安全和主导地位，但加拿大可不一定。

当哈珀在2006年就任总理时，他的首要任务是加强与美国的关系，因为前总理克雷蒂安直言不讳的领导风格已经让加拿大与美国的关系有些紧张，特别是在克雷蒂安批评美国的伊拉克政策上。事实上，哈珀支持对伊拉克的入侵，并且作为反对党，他在辩护中采取公开立场。作为总理，他已经有效地禁止美国反战者在加拿大寻求庇护，并将拒服兵役者驱逐出境使其面临在美国的审讯。

在一些政策上有分歧，比如北极主权和通过西北通道的航行权的问题，哈珀政府已与美国就一系列安全和经济举措开展密切合作。加拿大继续并决定参与北美防空联合司令部，增加海上防卫的预防措施，反对党新民主党（NewDemocraticParty，NDP）声称会削弱加拿大的主权。其实由于一系列的联合边境安全计划（“超越国界”），加拿大的主权已经很明显的妥协了。现在就已经可以看到穿制服的武装美国政府特工人员在加拿大进行一系列的操纵，并且他们有很大可能可以受到加拿大法律的豁免。

在2012年12月，哈珀政府批准了中国海洋石油总公司（CNOOC）对加拿大尼克森（Nexen）公司的收购案，并且签订了《外国投资促进及保护协议》（FIPA），以及签署了20多项商业合同及协议，覆盖范围包括技术、科研、教育和文化交流等。[9]在那个时候加拿大也开始认真地商讨签署一个更全面的自由贸易协定。

该草案明显背离了加拿大传统外交政策的优先事项，例如维和、抢险救灾、对外发展援助和外交等。哈珀在2006年曾经承诺过“卖，不卖完”。这些建议有效地将民主、自由、人权与贸易优先分开，强调需要更加务实，不那么理想主义。

这种情况是鲜明的，“加拿大与新经济体主要是亚洲的贸易投资关系必须深化，并且作为一个国家，我们必须成为对于我们新的合作伙伴而言更加重要的合作者……为了成功，我们将需要致力于政治关系与经济利益并肩协同，有时政治利益或价值可能不一致”。[10]

哈珀2012年访华，在广州时他采取了一种更加恭敬的语气，避免提及任何人权问题，更倾向于谈论贸易协议。

加拿大未来的外交政策很可能和现在差不多，除非任何激进的政策剧变或对于其目前方向的转变（反对党的扰乱和加拿大选民的冷漠不大可能会给予哈珀政府议会霸权）。执政党政府中大多数人的保守党意识形态具有授权，在未来三年将继续优先考虑经济发展，特别是在能源和采掘业，而忽略加拿大的传统外交政策的优先事项。

全球经济危机以来，美国占加拿大的贸易比例从78%下降到75%，而与中国的贸易比例却增长了将近1倍。哈珀政府Zui近主动向中国示好反映了美国的全球地位和加拿大的出口情形一样正在下降，缓慢越来越多的人开始认识到这一点。目前加拿大99%的石油（占能源出口总额的92.6%）是出口到美国的，但中国正迅速崛起为替代市场。受美国经济衰退的影响以及美国国内石油和天然气产量的增加，美国的市场地位仍然具有压倒性优势，或许也是它的Zui低点。加拿大仍然是美国进口能源Zui大的来源地，在可预见的将来，美国还是其Zui大的市场，但所占份额正在逐渐萎缩。并且美国预计到2030年将达到能源的自给自足。水力压裂法导致了加拿大的石油出口每天减少400万加仑并且价格大幅下降。姗姗来迟，但加拿大已经开始拉拢其他市场，其中Zui主要的是拉拢中国。在可预见的将来美国仍然是加拿大Zui主要的贸易伙伴和主要盟友，其每个市场份额都将会逐步下降。加拿大还在与大象同眠，已经开始与龙共舞。

这一政策的重新调整，还是在一个初期阶段，而来自阿尔伯塔省北部盛产油砂和沥青的两个大规模管道工程已经为此给予了的说明。加拿大和美国之间的输油管道（thekeystone XLpipeline）项目将给在得克萨斯州的炼油厂提供稀释过了的沥青供美国消费，延续了加拿大对美国能源市场的依赖模式。这一项目已经由于不堪一些控诉以及环境问题方面的压力而延期，因为该项目不仅仅是对水资源的威胁，例如奥加拉拉蓄水层（OgallalaAquifer）问题，和由于油砂、沥青的生产和消费造成的二氧化碳净排放量高导致的对全球变暖加剧的担忧。奥巴马政府以前的能源多元化政策也可能是其不愿完全支持这一管道项目的一个因素。奥巴马政府第一次否决thekeystone XL pipeline项目是在2012年。

哈珀承诺过要使加拿大的能源出口多元化，并支持建设一条长为1000公里的原油管道——NorthernGateway工程，通往加拿大不列颠哥伦比亚省的Kitimack地区，并通过超级油轮将原油运送到亚洲市场，主要是中国。哈珀政府似乎决心做好这项工程，但该计划受到来自环保团体、土著的各种诉讼和抗议，以及来自不列颠哥伦比亚省