济南境外投资备案-odi小技巧
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
中国城市人口净增加人数对城市住宅的总需求大约较目前平均下降25%左右（不考虑未来人均住房增加面积）。对于基础设施投资，“十二五”规划指出2015年末铁路运营总里程达到12万公里左右，公路运营总里程要达到450万公里，从这个角度来看，未来5年中国基础设施投资较过去基本持平，但是受制于融资渠道和未来提升空间有限，大规模的基础设施投资基本不会再现。至于出口，根据前文的预测，鉴于中国未来10年劳动力工资上涨和外部需求增长乏力的限制，中国的出口增速将从过去17%的平均速率下降至未来10%左右，从这个角度来看，出口需求拉动的投资需求将会下降25%～50%。
那么，综合来自城镇化、基础设施、出口需求等因素对投资的影响，未来10年中国实际投资需求可能从过去的13%左右，下降至10%甚至7%～8%的水平。
三 未来10年中国相对经济实力展望
从人口、资本和全要素生产力等供给面角度，中国未来10年的增长潜力较过去正在发生转折性变化。具体而言，从人口方面，中国的人口结构已经发生重大变化，除已经经历了刘易斯转折点外，中国将在未来10年左右面临人口的峰值，随后中国的总人口将缓慢减少。更为严峻的事实是，中国即将在2015年面临劳动力人口峰值，随后中国的劳动力将从数上开始缓慢减少。相应地，劳动力数量作为一种生产要素对经济增长的贡献也将相应地逐渐降低，甚至将转变为负的贡献。
从资本角度看，资本积累仍将是中国未来10年经济增长的主要动力。但是，通过分析，中国未来的投资速度较过去会有所降低，伴随着时间推移，其速度大致从10%下降至7%左右，相应地资本积累速度也将有所下降（见表1）。
从全要素生产率角度而言，伴随着中国的技术追赶，中国从其他国家的技术模仿和引进变得越来越困难，可预见的将来再次获取大规模制度红利的可能性也不大，全要素生产率的增长将较过去3%的水平有所下降，可能下滑至2%左右的水平。
表1 中国潜在经济增长率
其他机构或学者也根据研究对中国未来的潜在经济增长率做出了估计，世界银行的一项研究基本采用了上述结论[29]。而蔡昉、陆旸认为中国2010～2015年潜在经济增长率将达到7.19%，而2016～2020年将会下降至6.08%的水平[30]。而根据高路易的测算，虽然中国未来的全要素增长率将降至2.3%的水平，但是2010～2015年潜在增长率仍高达8.4%，2016～2020年由于劳动力增长从0.2%降至-0.5%，导致潜在增长率降至7.0%的水平[31]。亚洲开发银行相对则比较悲观，认为2011～2020年中国平均经济增长率约为6.1%，而2021～2030年中国经济增长率降至5.0%[32]。
那么，未来10年中国经济能否实现上述潜在增长率？根据2001～2011年拉动中国经济增长的需求因素来看，其中消费需求贡献了4.5个百分点，净出口贡献了0.6个百分点，投资需求贡献了5.4个百分点[33]。因此，如果根据前文对未来10年中国经济需求面的分析，净出口贡献率可能降低为零，而伴随着中产阶级的不断壮大，消费贡献率有理由继续保持这个贡献水平，而投资贡献率可能会下降25%～50%，即使这样，需求面的拉动水平也将保持在7.2个百分点左右，理论上足以支撑未来10年中国潜在经济增长率。
结合供给面与需求面的分析，未来10年中国经济增长率将可能由7.5%的水平逐渐下降至6.0%左右，不考虑人民币汇率升值等因素，那么以现价计算的2017年中国名义GDP约13.5万亿美元，2022年中国名义GDP约20.8万亿美元。
如果横向比较，根据国际货币基金组织WEO数据库，2017年美国的名义GDP约为20.0万亿美元，中国名义GDP约为13.5万亿美元，日本约为5.7万亿美元，印度约为3万亿美元，整个亚洲达到25.5万亿美元，全球名义GDP共计92.1万亿美元。那么，2017年，中国占全球GDP的比重约为14.7%，美国占全球GDP的比重约为21.7%，日本占全球GDP的比重约为6.2%，印度占全球GDP的比重约为3.3%，而亚洲作为一个整体占全球GDP的比重约为27.7%（见图6）
