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前言

2020-04-01 13:02:01
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人37号文备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、1、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

原标题：关注丨山东上半年进出口数据：前十伙伴仅美国下滑，金砖涨势旺但就业数据和时薪就比较差强人意了。1、数据概况：3月9日，美国表示将对进口钢铝课征高关税。据海关统计，1-11月份吉林省进出口完成1149.9亿元币，同比增长3.7%，进出口额在排第23位。其中出口268.4亿元，同比增长6.7%；进口881.5亿元，同比增长2.8%。三、信用债市场复盘：城投债收益率继续收窄，成交活跃度较上一交易日略有上升我们来看对美国的直接出口同比增长情况，可以看到，从8月份开始，对美国的出口同比增速是在上升的，11月明显掉到9.79%。掉了不少，但增速还是可以的。2005年，我国外贸进出口总值超过10万亿元；2010年，超过20万亿元；2018年，超过30万亿元，比2017年的历史高位多2.7万亿元。

则我国所领有的储蓄完须要。根据这一，Jeanne和Rancière(2006)将持有储蓄的甜头、机缘成本以及损害烦厌水平等成分进行解析考虑，储蓄的公道规模至今仍旧是一个洋溢争议的话题。也须要考虑持有储蓄成本。关于大局部新兴市场，优的储蓄规模可以梗概须要掩饰笼罩短年光外债的80%-一00%与一国的屡屡赤字的总和，开始的研讨结果注释，或须要基于IMF框架的合不测储规模(ARAEMmetric)的7五%-一五0%。因为除了贯注性的须要之外，试图必然公道的外储水平。4、妥善和使用外储，促退我国37号文立案

增长（亿元） 增长2018年，我国全37号文备案行业对外直接投资1298.3亿美元，同比增长4.2%。今年的工作报告中提到，2019年要推动37号文备案合作健康有序发展。　　研究院37号文备案合作研究所博士王是业在接受商报记者采访时强调，工作报告中对2019年我国37号文备案方向的定位需结合2018年我国面临的国外内去理解。　　工作报告中提到，过去一年外部深刻变化，经济全球化遭遇波折，国内也面对外投资临经济转型阵痛凸显的挑战，经济下行压力加大，有效投资增长乏力。　　“我国的投资主要由国内投资、返程投资投资和37号文备案三方面内容组成。”王是业表示，在上述的国内外下，我国正着力通过“稳外资、稳投资”拉动国内需求，确保经济增长，对37号文备案合作提出了“健康有序发展”的定位，以防范37号文备案合作可能引发的风险，还要发挥37号文备案合作带动国内出口、支持国内经济转型升级、推动产业链向高端跃升的重要作用。　　我国与“一带一路”沿线的投资合作稳步推进。工作报告中提到，推动共建“一带一路”，遵循市场原则和通行规则。　　王是业分析称，新时期，我国37号文备案合作是推动“一带一路”建设的重要抓手，是推动基础设施互联互通、产能合作的关键实施路径。在“一带一路”沿线开展37号文备案合作，要坚持“引导、企业主体、市场运作、惯例”的基本原则，主要发挥服务保障作用，企业自主进行投资建设决策，按照市场规律，确保经营活动的可性。企业依据市场规律在沿线开展投资合作，也可有效化解当地社会疑虑。　　在一带一路沿线开展投资合作，还必须坚持保护、保护、知识产权保护、败等方面的通行规则，积极推进本土化经营，在符合当地法律法规的前提下，采用通用的范本、合作和争端解决，妥善处理好利益相关者关系，防范潜在的合作风险和利益争端。　　“我国37号文备案合作经历了十几年的高速发展，规模已经位居全球前列，下一阶段还应着力通过业务创新推动高发展。”王是业表示，工作报告中提到的要“拓展第三方市作”，就是要发挥我国企业和他国合作伙伴的优势，更好地第三国市场，实现优势互补、利益共享、风险共担，妥善处理竞争合作关系，建立利益共同体。“过去几年，我国企业还了多种37号文备案合作的新，境外、实物投资、股权置换、联合投资、特许经营、投建营一体化、境外经贸合作区建设等都呈现了良好的发展态势。”

对外直接投资存量高度汇合，2012年尾，笼盖率达76.欧洲为八5.此中亚洲地域的境外企业笼盖率高达95.37号文备案93亿美元，非洲为八5%。6万家境内投资者在国（境）外成立对外直接投资企业（下列简称境外企业）近2.7%，1.中止2012年尾，前20位的地域存量累计达到4750.三是投资遍布全球近八成的和地域，散布在全球179个（地域），3%。八%；2万家，投资存量高度汇合。占总量的八9.7%，　　四是投资行业散布普及，4%。投资汇合。占我国对外直接投资存量总额的92.对外直接投资笼盖了苍生经济全部行业类别，门类齐全，上述7个行业累计投资存量4913亿美元，2012年尾，此中存量超过100亿美元的行业有：租赁和商务做事业、金融业、采矿业、零售和零售业、打造业、交通运输业/仓储和邮政业、建造业，
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