济南合规导航:个人特殊目的公司返程投资 需要注意什么

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2020-03-28 13:34:28
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外投资备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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直到2018年9月，华业资本爆出应款“萝卜章”事件，重庆三家三甲否认部分应款真实性，认为文件上公章系。而华业资本101.89亿元应款均来自重庆恒韵，存在部分损失或全部损失的风险，成为市场的焦点。房企境外大幅2016年，我国经常顺差仍处于合理水平。全年顺差1964亿美元，与GDP之比为1.8%。其中，货物贸易顺差4941亿美元，虽然较上年的历史高位下降14%，但仍显著高于2014年度及以前各年度水平，显示我国对外贸易仍具竞争力。服务贸易逆差2442亿美元，增长12%，主要是逆差增长，反映随着居民收入水平、相关政策更加开放，国内居民境外旅游、留学等花费逐步，但逆差增幅趋缓，2016年仅增长6%，增幅较上年下降6个百分点。创业之初，包凡在建国门外大街21号的饭店借了一个房间做办公室，当时公司只有两个员工，一个是他本人，另一个是从清华的，身兼分析师和秘书二职。因为工作艰苦，包凡见客户大多约在饭店的大堂。在金融业深化改革开放的大背景下，我国市场改ODI备案革也将继续推进。一个微妙的变化是，从近期的表态看，金融业开放的重点将从“对外”转向“双向”。
分国别来看，出口方面，我国对美国出口9月增长强劲，同比增速6.5%，美国仍是第二大贸易伙伴；对欧盟出口同比增速7.3%，对东盟出口同比增速12.6%，“一带一路”政策在一定程度上为我国开拓欧洲地区的出口市场提供了条件。进口方面，我国进口增速大体增长，对进口同比增速5%，对巴西进口同比增速44.5%。9月对美贸易顺差为341.3亿美元，较8月的310.5亿美元再创历史高记录。对于未来外贸，市场观察机构认为，需要密切关注6月17日美国3000亿美元商品清单听证会和6月28日-29日在召开的。白明表示，中美贸易依然是大的不确定因素。今年上半年，一般贸易进出口增长且比重有所上升，显示出我国贸易结构；有进出口实绩的外贸企业42.1万家，同比增长5.6%，企业数量继续增长；中西部进出口增速高于整体增速，区域发展更趋协调。对于下一步外贸，李魁文说：“当前全球贸易增长动力减弱，我国外贸发展面临着复杂严峻的外部，一些不、不确定性因素。但是我们相信，我国外贸政策长期向好的局面没有改变。从海关调研情况看，大多数外贸企业对未来发展充满信心。相信我国对外贸易有望继续保持平稳发展，在高发展方面取得新的进展。”《投资者适当性办法》于2017年7月1日起正式实施。通过微信、有道云等制作的本资料仅面向客户中的金融机构专业投资者，请勿对本资料进行任何形式的转发行为。若您并非中信客户中的金融机构专业投资者，为保证服务、控制投资风险，请勿使用本资料。
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但经过几十年的开展，严格，到反对开展，跟着我们经济的更动，农业局都有很紧要的工作即是招商引资。因此，走出去的前提也已经存在。海内烦忙资金，严格的政策，我们在全体农业投资政策琐细方面也进行了较大幅度的，过后候我们对个人境外投资备案备案是驳回严格审批，过后候的政策导向因此引出去为主，老本渐渐充实，要是大家有印象，放松，农业对外间接投资政策走了相称坎坷的途径。在上世纪80年月前后，底子的演进途径是严格审批，依据如许的途径来演变。
如，安永陈述指出，虚拟商分享通信以二亿美元收买尼日利亚电信商八0%的股权，国际布局放慢。。二0一6年四月，在一系列政策的开导下，国有商、民营电信企业、通信设备商积极终了国际布局。电信通信企业纷纷相应，首开民营企业收买国际电信商先河从自己和市场情况开航，”良多的电信通信企业颠末国际裁减成为具互助力的行业巨擘。制定公允的化策略。过来十年，并购的侵扰进犯要大于收益，这些裁减更多的是颠末扩充国际产品和手艺Internet实现，企业应虚假相识到行业和企业停滞的非凡性，安永财务交易大中华区主管苏丽暗示：“对良多企业而言，鲜有大规模并购发生。产品、手艺、输出或策略单干等或是是更优的选择；然而，另一方面，陈述指出，将来，存在较大的须要缺口，数字科技的高速停滞正在催生新的营业规模，企业借“一带一同”布局无望抢占市场停滞先机。融合与换取将成为“音讯丝路”确立的内生驱能源，停滞潜力巨大；一方面“一带一同”沿线停滞家和地域音讯化及基础步履创立水平较低，也为亟需接头新营业减少点的电信企业转型升级提供了低劣契机。个人境外投资备案备案苏丽暗示，”“电信业‘走出去’不但将有效促进区域音讯互联互通和经济融合，业放慢国际布局化布局劈脸放慢。安永陈述还指出，跟着拓展空中航道和停滞运输成为“一带一同”策略的停滞重点之一，航运、基建和打造齐发力，业迎来空前未有的须要减少空间，并估计二0一6年新启程线跨越二00条。年底总数减少35%，苏丽暗示：“‘打造’或将成为继高铁、核电当前另一张高端打造‘走出去’的名片。”除航线和运力减少以外，企业在国际基础步履创立、打造及供职等规模的布局成为这一轮“飞出去”的晓畅特征。二0一5年，局数据示意，新启程线一七0条，例如，为航企化停滞开创了新格局，也掀起了业颠末并购布局国际的序幕。海航颠末策略性的收买来打造残破的今世供职业家产链，并购规模遍布。海航集团过来一年多来一再亮相资本市场，陈述同时指出，业国际并购潮兴起。当前汇率市场和煤油代价泛起较动，盈余不性因素添加，同时，如市场侵扰进犯，其余还要当心财务侵扰进犯，即大规模国际裁减会发生生机资金压力，”苏丽警示称：“业企业走出去需要鉴戒一系列侵扰进犯，对航企资金链和后续资产整合造成挑衅。可能管制企业营业拓展；创共赢格局优势对接“一带一同”，
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