济南境外投资备案前,企业需关注以下关键点:
了解备案要求:企业需明确是否需要备案。不涉及敏感国家和地区、敏感行业的项目,且地方企业投资3亿美元以下的非敏感类境外投资项目通常需要备案 。
准备备案材料:需准备的材料包括但不限于《境外投资备案表》、营业执照复印件、追溯至终实际控制人的投资主体股权架构图、新经审计的投资主体财务报表、投资主体投资决策文件、具有法律约束效力的协议或类似文件、证明投资资金来源真实合规的支持性文件以及境外投资真实性承诺书 。
提交备案申请:企业通过商务部业务系统统一平台进行注册,选择对外投资信息管理业务应用,在线填写《境外投资备案表》并提交。并购项目还需在线填写《境外并购事项前期报告表》并提交 。
审查过程:备案机构在收到备案表和文件后,若材料齐全且符合法定形式,将在3个工作日内告知投资主体受理情况,并在7个工作日内出具备案通知书 。
合规性检查:确保所有提交的文件都是新的,并且与你的当前身份相符,项目必须符合国家境外投资政策。
风险评估:进行全面的风险评估,包括市场风险、信用风险、流动性风险及合规风险,并制定风险应对策略。
变更与延期:如项目发生重大变化或需要延期,应及时向备案机关申请变更或延期。
后续监管:备案后,企业需按照规定定期向相关部门报送项目进展和资金使用情况。