济南返程投资37号文登记备案审批要求-跨境创业
前言
2020-04-19 11:22:39
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
在谈资金出境之前，我们不得不提到一个神奇的词“管制”，不得不提到一个神奇的部门“局”。而大家都知道外管局有一个政策：每年每人的额度只有5万美元！也就是说，如果您一家三口人，每年的额度只有15万美元，15万美元对于普通老百姓来说，海外旅游、留学而言已经足够了，但是如果对于和海外置业、投资而言明显不够。并且，根据我们多年的业务，每人每年的5万美元额度显然不能用到，即，你好不要用到5万美元，用到4.5万已经是上线了。因为，如果你用到了5万美元，外管局就会监测到你的，就会重点关注你。作为越来越个人隐私的精英人群，显然不希望自己的受到的重点关注要“核查”央企境外资产了。在闭幕后的第二天，3月17日，在其网站上发布了一份采购公告，内容是“国有重点大型企业监事会2015年度集中重点检查项目和境外国有资产检查项目服务”。今年期间，、
4月，新认定埃森哲（）有限公司等跨国公司地区总部3家，其中，萨玛企业（上海）有限公司、柯马（上海）工程有限公司2家为亚太区总部。新增上海药明巨诺生物研发有限公司研发中心1家。1-4月，共新增跨国公司地区总部13家，亚太区总部7家，研发中心6家。截至2019年4月底，累计引进跨国公司地区总部683家，亚太区总部95家，研发中心447家。签约仪式上，好时公司部总裁罗希特·格洛弗表示，选择上海的原因有很多，重要的还是因为上海部门开放包容，且各个领域都拥有很多高素质人才，“而以我的个人经历，以及对亚洲各个城市的比较，上海拥有更多元化的特质，也是全的城市之一。”境外融资及返程投资个人odi备案投资总量小、分布不均，未来有空间 欣模科技（上海）有限公司29801192《境外融资及返程投资个人odi备案投资法》承载着神圣的历史使命。改革开放正处于重要历史关头，资本市场正对“察言观色”，发达和发展家都在努力境外融资及返程投资个人odi备案投资吸引力，及时制定《境外融资及返程投资个人odi备案投资法》，进一步投资，继续市场的魅力指数，从法律层面给境外融资及返程投资个人odi备案一颗定心丸，更重要的是展示坚定不移扩大对外开放以及将改革进行到底的决心，很有必要且正当其时。
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